Uno de los juicios por fraude más esperados de los últimos años empezó en Nueva York este miércoles.
En el banquillo de los acusados está Sam Bankman-Fried, que una vez fue propietario de un negocio de US$32.000 millones y parecía tener el mundo a sus pies.
El joven de 31 años era un genio de aspecto desaliñado que contaba con el apoyo de grandes estrellas del deporte y el espectáculo que estaban dispuestas a respaldar e invertir en su plataforma de intercambio de criptomonedas FTX.
Donó millones de dólares a buenas causas y dijo en algunas entrevistas que quería regalar la mayor parte de su fortuna.
¿Qué era FTX? FTX fue lanzada en 2019 por Bankman-Fried y su excompañero del MIT Gary Wang.
La plataforma actuaba como un banco no regulado, permitiendo a las personas intercambiar dinero a cambio de criptomonedas, como el bitcoin, y almacenar sus fondos para su custodia.
A principios de 2022, FTX estaba valorada en US$32.000 millones y su fama iba en aumento. Incluso había dado nombre al estadio en el que juega el equipo de baloncesto Miami Heat.
La implosión del imperio de Bankman-Fried comenzó tras una investigación sobre FTX llevada a cabo por el sitio de noticias Coindesk, que afirmó que sus empresas se encontraban en una situación financiera de riesgo.
Otros informes acusaban a FTX de malversar los fondos de sus clientes.
¿De qué se acusa a Sam Bankman-Fried?
Según el fiscal de Nueva York Damian Williams, Bankman-Fried cometió uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos.
La acusación principal es que utilizó fondos de clientes para apuntalar sus propias inversiones de riesgo en Alameda Research.
Los fiscales afirman que también gastó millones, procedentes de depósitos, en un estilo de vida lujoso y en donaciones políticas, algunas de las cuales se consideran ilegales
¿De qué se acusó a Caroline Ellison?
Ellison es la ex directora ejecutiva de Alameda Research y se unió a la firma en 2018, supuestamente porque quería un trabajo bien pagado para poder dar más dinero a buenas causas.
Se declaró culpable de transferencias de dinero fraudulentas y blanqueo en diciembre del año pasado y se prepara para testificar contra su exnovio en el juicio.
En una grabación realizada en noviembre de 2022, cuando estaba claro que Alameda iba a hundirse, se la oye decir al personal de la empresa que fue idea de Bankman-Fried utilizar el dinero de los clientes de FTX.
¿Qué puede pasar en el juicio?
Bankman-Fried se declaró inocente de los siete cargos que se le imputan en este juicio y de otros cargos que se le imputarán en un segundo juicio en 2024.
En algunas entrevistas reconoció una gestión inadecuada de los riesgos, pero negó haber robado fondos.
Si el jurado lo declara culpable, el juez podría ordenar que las penas que se le impongan las cumpla consecutivamente, por lo que podría pasar el resto de su vida entre rejas.
F: Vistazo.
